Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется департаментом АФМ по Карагандинской области, передает ИА «NewTimes.kz».
«Жительница Карагандинской области, ранее судимая за сбор денег с населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram и привлекала деньги физлиц в размере от 50 до 300 тыс тенге на срок от одного до трех дней, обещая выплаты от 50 до 300%. Деньги перечислялись посредством банковского приложения», — установило следствие.
Подозреваемую задержали и водворили в ИВС на два месяца.
Установлено более 100 участников чата «Озимиз гой Арай», в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших «Люкс чата», «Чек чата Люкс 100%», «Вклад чата 50%».
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.