В зале межрайонного следственного суда столицы объявили приговор двум астанчанам Дамиру Ергалиеву и Алишеру Куанышеву. Следствие по делу началось в феврале этого года. 14 октября им вынесли приговор, передает ИА «NewTimes.kz».
Дамир Ергалиев и Алишер Куанышев занимались P2P торговлей на биржах Binance и Bybit. По их мнению, данные биржи лицензированы комитетом МФЦА. Однако молодых людей обвинили в 214 Статье УК РК «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность».
Судебное разбирательство по делу было открытым.
Суд установил, что в период с июля 2023 года по февраль 2024 года Куанышев продал необеспеченные цифровые активы на общую сумму 68 942 451 тенге. Покупателями выступали как постоянные, так и случайные клиенты, зарегистрированные на криптобирже. Ергалиев за аналогичный период, с августа 2023 года по февраль 2024 года, реализовал активы на сумму 21 566 454 тенге. В общей сложности они совместно продали криптовалюту на сумму свыше 379 млн тенге.
«Согласно Статье 11 части 5 закона РК от 6 февраля 2023 года о цифровых активах, на территории страны запрещается выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность бирж, за исключением территории международного финансового центра Астана. На их площадке имеет лицензию компания BN KZ Technologies Limited, однако к транзакциям по глобальной системе платформы Binance не имеет никакого отношения. Соответственно, транзакции по кошелькам подсудимых проходили без участия МФЦА.
Вместе с тем имеется факт кражи бюджетных денег академии финансового мониторинга с открытого счета Forte Bank более 39 млн тенге путем несанкционированного доступа к рабочему компьютеру бухгалтера. В рамках данного уголовного дела было установлено, что на похищенные денежные средства были приобретены цифровые активы», — говорится в материалах судебного дела.
Суд признал всю сумму, полученную от продажи цифровых активов, незаконно приобретенной, а действия подсудимых – реальной угрозой экономической безопасности страны.
Суд приговорил 21-летнего Дамира Ергалиева, и Алишера Куанышева к одному году лишения свободы с конфискацией имущества. Смягчающим обстоятельством для Ергалиева стало наличие новорожденного ребенка, а для Куанышева – его молодой возраст (18 лет).
До вынесения приговора прокурор требовал 2,5 года лишения свободы с конфискацией имущества и предъявлением гражданского иска.
Подсудимые свою вину не признали, заявив, что не знали о запрете на данную деятельность.
Сторона защиты утверждает, что в уголовном законодательстве отсутствует правовая определенность по этому вопросу. Защитники обращались в Генеральную прокуратуру, Администрацию президента, Министерство цифрового развития, комитет МФЦА и к депутатам Мажилиса парламента.
«С обвинениями я не согласен, так как считаю, что статья надуманна, а само обвинение абсолютно ложное. Я работал на биржах, которые в средствах массовой информации рекламировались как лицензированные, что подтверждается моей перепиской с их службой поддержки. После этого ни у кого не возникает сомнений, что такие площадки, как Bybit и Binance, действительно легальны, и казахстанцы продолжают там торговать. Статья, по которой меня обвиняют, касается незаконного предпринимательства, а также незаконной банковской, финансовой и коллекторской деятельности, и не подходит для тех, кто занимается операциями с цифровыми активами», — прокомментировал Ергалиев перед оглашением приговора.
Приговор суда не вступил в силу. Ранее мы рассказывали о проблемах в законодательстве из-за которых возникают проблемы у казахстанских криптобизнесменов. Подробнее читайте в нашем материале здесь.