Казахстанцы вложили свыше 1 млрд тенге в «добычу алмазов в Африке»

«Sax Invest» позиционировала себя как инвестиционный фонд, занимающийся ценными бумагами и международными проектами, включая добычу алмазов в Африке. Однако компания не была зарегистрирована в качестве участника финансового рынка и не имела соответствующей лицензии.

Признаки финансовой пирамиды:

• Агрессивная реклама: обещания доходности в размере 24–36% годовых, что значительно превышает рыночные показатели.
• Отсутствие прозрачности: компания не предоставляла информацию о своем финансовом положении, активах и основных средствах.

С 2018 по 2022 годы пострадавшими от действий пирамиды стали более 1000 человек, вложивших в проект свыше 1 млрд тенге.

По делу задержан и водворен в ИВС гражданин РК, который возглавлял структурное подразделение «Sax Invest» в Мангистауской области. Организатор пирамиды С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск. В столице задержана директор компании.

Следственные действия продолжаются. Подробности не разглашаются в соответствии со статьей УПК.

В рамках проекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы таких схем, как: «Qnet», «Finiko», «Antares», «Sincere Systems Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Energy Eolus Oazqstan».

Как защитить себя:

• АФМ запустило Telegram-бот, где можно проверить компанию на признаки финансовой пирамиды.
• Список всех выявленных лжепроектов доступен на официальном сайте Агентства.
• Если Вы или ваши близкие пострадали от действий финансовых пирамид, обращайтесь в Департамент экономических расследований по месту жительства.

В ведомстве призвали казахстанцев быть внимательными и не доверять свои средства сомнительным организациям.

Читайте также: Жена Мейржана Туребаева рассказала, чем ее муж занимается в тюрьме

В октябре сообщалось, что казахстанцы потеряли 12 млрд тенге в финансовых пирамидах.