пятница, 22 ноября 2024 г.
icon
495.2
icon
522.34
icon
4.94
Алматы:
icon
3oC
Астана:
icon
-1oC
×

Казахстанцы потеряли 12 млрд тенге в финансовых пирамидах

С начала 2024 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана завершило расследование 57 уголовных дел, связанных с созданием и управлением финансовыми пирамидами. Общий ущерб по данным делам составил почти 20 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: freepik
Фото: freepik

На сегодня было возмещено более 12 млрд тенге.

Одним из последних завершенных расследований стало дело финансовой пирамиды «HitBeatMusic», которое было окончено в Алматы.

«Мошенники представились крупными акционерами канадского музыкального инвестиционного проекта, через продажу акций которого привлекали средства вкладчиков. На самом деле они не имели никакого отношения к данному проекту, но обещали доход в размере от 10% до 15% от вложенных сумм. Ущерб по этому делу составил 255 млн тенге. Суд признал обвиняемых виновными, и они были приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 6 лет», – сообщили в АФМ.

Отмечно, что АФМ активно использует IT-инструменты для анализа социальных сетей.

В 2024 году было заблокировано более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Кроме того, закрыты 292 чата в мессенджерах и социальных сетях, таких как «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». Благодаря этим мерам удалось предотвратить финансовые потери свыше 2 млн потенциальных вкладчиков.

С начала реализации спецпроекта к ответственности были привлечены организаторы таких известных финансовых пирамид, как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares Trade», «S-Group» и другие, которые действовали на территории Казахстана.

Напомним, ранее в Астане была задержана организатор финпирамиды Sax Invest. Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств новых вкладчиков.

Что думаете об этом?
Нравится 0
Мне все равно 0
Забавно 0
Сочувствую 0
Возмутительно 0