С начала 2024 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана завершило расследование 57 уголовных дел, связанных с созданием и управлением финансовыми пирамидами. Общий ущерб по данным делам составил почти 20 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
На сегодня было возмещено более 12 млрд тенге.
Одним из последних завершенных расследований стало дело финансовой пирамиды «HitBeatMusic», которое было окончено в Алматы.
«Мошенники представились крупными акционерами канадского музыкального инвестиционного проекта, через продажу акций которого привлекали средства вкладчиков. На самом деле они не имели никакого отношения к данному проекту, но обещали доход в размере от 10% до 15% от вложенных сумм. Ущерб по этому делу составил 255 млн тенге. Суд признал обвиняемых виновными, и они были приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 6 лет», – сообщили в АФМ.
Отмечно, что АФМ активно использует IT-инструменты для анализа социальных сетей.
В 2024 году было заблокировано более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Кроме того, закрыты 292 чата в мессенджерах и социальных сетях, таких как «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». Благодаря этим мерам удалось предотвратить финансовые потери свыше 2 млн потенциальных вкладчиков.
С начала реализации спецпроекта к ответственности были привлечены организаторы таких известных финансовых пирамид, как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares Trade», «S-Group» и другие, которые действовали на территории Казахстана.
Напомним, ранее в Астане была задержана организатор финпирамиды Sax Invest. Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств новых вкладчиков.
