О розыске учредителя группы компании АО «Азия-Авто» Анатолия Балушкина сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, передает ИА «NewTimes.kz».
Ранее сообщалось, что Балушкина разыскивает налоговый департамент.
«Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по ВКО расследуется уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО «Азия-Авто» Анатолия Балушкина по статье «Мошенничество», — говорится в сообщении.
В настоящее время суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей и объявил его в розыск.
Иную информация в интересах следствия агентство не сообщило.
По данным Forbes, состояние Анатолия Балушкина в декабре 2020 года оценивалось в 153 млн долларов, или 65 млрд тенге.
В прошлом году автомобильный концерн, который возглавлял Балушкин, столкнулся с кризисом из-за того, что министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана прекратило сотрудничество с заводом и потребовало возврата преференций и льгот, полученных компанией за 10 лет, в размере 405 млн долларов.
Как заявили в министерстве, компания не выполнила своих обязательств по модернизации производства. После судебных разбирательств зарубежные партнеры Lada и Kia прекратили сборку своих автомобилей на предприятии «Азия Авто». Почти 2 тыс сотрудников завода остались без зарплаты.