В Алматы расследуют громкое дело – организаторов шести микрофинансовых организаций подозревают в масштабном мошенничестве и ведении бизнеса без лицензии, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным Агентства по финансовому мониторингу, под контролем прокуратуры проводится расследование, в ходе которого выявлены серьезные нарушения. Речь идет о таких компаниях, как «Creditum», «Sofi Finance», «Hava Finance», «SF Offline», «POS Credit» и «Салем Кредит». В результате действий этих МФО пострадали свыше 327 тысяч человек, а общий ущерб составил 30 млрд тенге.
Схема выглядела так: заемщиков с просрочками заставляли подписывать договоры гарантии с аффилированными структурами — «Hava Finance», «SF Offline» и «POS Credit». Условие гарантии было абсурдным: она действовала только в случае смерти клиента. При этом за такую "поддержку" люди платили в разы больше самого кредита — в некоторых случаях долг вырастал в 3–5 раз.
Система превращалась в долговую яму, выбраться из которой было почти невозможно.
Следствие наложило арест:
на банковские счета МФО — на 1,8 млрд тенге;
на кредитный портфель — на 30 млрд тенге;
на имущество организатора — две элитные квартиры, BMW X6 и Toyota Tundra, оцениваемые в 225 млн тенге.
Один из ключевых фигурантов дела сейчас находится под арестом на два месяца. Расследование продолжается.
