Департамент агентства по финмониторингу ликвидировал группу, занимавшуюся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В ходе следствия установлено, что группа из шести человек в период с 2014 по 2018 годы создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляла незаконную деятельность на территории области.
Фирмы не имели штат работников, имущество, складские помещения и производственно-технические базы, по месту регистрации не располагались.
Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. У фирм отсутствовали бухгалтерский учет и налоговая отчетность.
Фактически предприятия использовались для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров для ТОО «Рич Ресурс», ТОО «Тумар ВКО», ТОО «Вос-Торг 1» с целью уклонения от уплаты налогов.
Общая сумма ущерба, причиненная государству, составила 10,8 млрд тенге.
Приговором суда члены группы осуждены к различным срокам лишения свободы.
