Мужчина придумал схему обмана государства на 40 млрд тенге

Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. 

«Последний производил оплату не в адрес подконтрольного ТОО, а в адрес МФО якобы в счет погашения задолженности. Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2 до 6%)», — говорится в сообщении АФМ. 

В период с 2022 года по сегодняшний день общий оборот по реализации девяти компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.

Придумавший такую схему мужчина ранее был осужден к 3,5 годам лишения свободы. Расследование продолжается.