В Агентстве по финансовому мониторингу раскрыли подробности дела Перизат Кайрат и ее матери, передает ИА «NewTimes.kz».
14 марта деяния Перизат Кайрат и ее маме Гайни Алашбаевой квалифицированы: им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.
«Перизат Кайрат с 2021 по 2024 год неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге», — говорится в официальном сообщении.
Читайте также: Дело Перизат Кайрат: ущерб достиг 3,5 миллиарда тенге
Поступавшие в фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 денежные средства Перизат переводила на свои личные счета и ее матери.
«В дальнейшем она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее», — отмечается в сообщении.
Читайте также: Фонд Перизат Кайрат принудительно ликвидировали
С 1 апреля по 15 ноября 2024 года Перизат под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила.
«В целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения. В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды», — рассказали в АФМ.
Читайте также: Покупала квартиры и машины на незаконные деньги – АФМ о матери Перизат Кайрат
«Из указанной суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП «Алашбаева Г.» якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат Перизат обналичила и часть потратила на покупку часов Rolex за 6,9 млн тенге», — сообщили в агентстве.
В январе 2024 года Перизат часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО «Rebel flowers» за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге. Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге.
Она купила четыре машины, четыре квартиры, два парковочных места, дом и земельный участок на похищенные деньги. Изъяты украшения, обувь и сумки на сумму 158 млн тенге. На все незаконно приобретенное имущество, стоимостью 865 млн тенге, наложен арест.
Ее мама Гайни Алашбаева находится под домашним арестом.
Перизат Кайрат задержали в начале ноября 2024 года. По информации Агентства по финансовому мониторингу, на деньги, собранные для пострадавших от весенних паводков, она купила элитную недвижимость в четырех жилых комплексах в Астане, автомобили премиум-класса Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600 и Haval, а также предметы роскоши. Через неделю ей добавили обвинение — хищение свыше 200 миллионов тенге (около 400 тысяч долларов), которые были собраны для гуманитарной помощи Палестине. Кайрат помещена под стражу на время расследования уголовного дела. По уголовному делу в качестве подозреваемой также проходит ее мать.
