Житель Шымкента организовал мошенническую схему поддельных евро, ранее приобретенных в Республике Узбекистан за 50% от стоимости, которые начал сбывать различными способами, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сотрудники территориального департамента агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявили факт сбыта клиентам четырех тыс евро работниками одного из городских банков.
«В ходе следственных действий доказана причастность гражданина Корганбаева к сбыту этих денег.
Кроме этого, за полученные в долг средства в тенге от знакомых он также расплачивался фальшивыми евро.
Ранее гражданин Корганбаев уже был судим за мошеннические действия.
Всего Корганбаев незаконно сбыл10 тыс фальшивых евро номиналом в 500 евро, которые изъяты из оборота в полном объеме», — сообщили в ведомстве.
За незаконное использование и сбыт фальшивых денег Корганбаев приговорен к 5,5 годам лишения свободы.
«Раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, относится к числу наиболее сложных.
Так как основная масса поддельных денежных знаков обнаруживаются только тогда, когда они уже находятся в обороте.
Как правило, местом обнаружения подделки купюр являются банки и торговые точки», — добавили в агентстве по финмониторингу.
В ведомстве предупредили, что уголовная ответственность предусмотрена как за изготовление, так и за сбыт фальшивых купюр.
