Казахстан за последние три года улучшил индекс противодействия отмыванию денег и вышел на 73-е место в мировом рейтинге, передает ИА «NewTimes.kz».
Комитет финансового мониоторинга опубликовал рейтинг по отмыванию денег за 2020 год, составленный Базельским институтом государственного управления, в котором Казахстан занял 73-е место среди 141 страны.
РК оставила позади такие страны Европы и Центральной Азии, как Россия (52 место), Турция (41 место), Узбекистан (43 место), Украина (67 место).
Для Казахстана этот показатель является одним из высоких за последние три года и улучшен по сравнению с 2018 и 2019 годами на 45 пунктов.
Ведомство уточняет, что за годы деятельности комитетом по финансовому мониторингу МФ РК достигнуты значительные результаты по имплементации требований международных стандартов ФАТФ в законодательные акты Казахстана.
«Созданы действующие институциональные и законодательные основы для эффективного взаимодействия и обеспечения обратной связи с участниками национальной системы финансового мониторинга. При этом эффективность принимаемых мер в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) определяется по итогам взаимной оценки, которую Казахстан пройдет только в 2021-2022 годах», — прокомментировали в комитете финмониторинга.
Очевидно, что улучшение позиций было достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, а также субъектов финансового мониторинга, задействованных в сфере противодействия ОД/ФТ.
Благодаря эффективному взаимодействию подразделений комитета удалось значительно повысить качество работы по борьбе с финансовыми пирамидами, пресечь деятельность ряда фирм-однодневок и снизить уровень обналичивания денежных средств на 39%.
