На брифинге в МВД рассказали о финпирамидах, позиционирующих себя как успешные компании в области сверхдоходных инвестиций, передает ИА «NewTimes.kz».
Данные компании придумывают громкие и привлекательные названия, такие как «перспективный бизнес», «высокотехнологичная компания», «инновационный проект», и предлагают вкладывать деньги в суперприбыльные проекты, фондовые биржи или сверхэффективное производство.
В ходе брифинга привели пример уголовного дела в отношении финансовой пирамиды Astra Consulting agensy, функционировавшей в Алматы.
Сотрудники данной компании для привлечения денег казахстанцев выдавали себя за профессиональных участников финансового рынка и обещали приносить высокий доход от вложенных денег.
Как оказалось, они не имели никакого отношения к финансовому рынку, а выплаты денег осуществляли до того момента, пока не закончился приток новых клиентов.
К уголовной ответственности привлекли шесть человек, и все они содержатся под стражей. Указанным лицам удалось вовлечь в деятельность пирамиды 125 человек, ущерб составил 650 млн тенге.
Ранее в апреле стало известно, что действия Astra Consulting agensy квалифицировали как финансовую пирамиду. Общая сумма ущерба, причиненного 124 вкладчикам, составила 600 млн тенге.
