Обманутые финансовыми пирамидами вкладчики все еще продолжают обращаться в полицию. По данным следствия, выяснилось, что данными компаниями были заключены договоры с более 42 тысячами человек, передает Polisia.kz.
По данным Polisia.kz, с октября прошлого года в 13 регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ».
Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний. Схема отъема имущества и денежных средств у граждан построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий.
Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта.
В мессенджере WhatsApp руководители ТОО создали чаты, куда вступали все вкладчики. Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости.
Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными.
15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись.
19 февраля учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Мурзабеков Аслан Пазылжанович 1993 г. р. в чате WhatsApp написал сообщение:
«Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!»
В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами.
Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции. На сегодняшний день поступило более 2 тысяч заявлений о привлечении к уголовной ответственности.
Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысячами человек. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге.
По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статье «Мошенничество» и статье «Финансовая пирамида». Арестовано 13 человек.
В межгосударственный розыск объявлено 9 подозреваемых, в том числе Мурзабеков Аслан Пазылжанович. Заявления в полицию от обманутых граждан продолжают поступать.
«Сложившаяся ситуация показывает, что граждане все чаще хотят получать быстрый доход. С этой целью они совершают сомнительные сделки, вкладывают сбережения в надежде получить большие вознаграждения в кратчайшие сроки.
Этим пользуются мошенники, которые используют различные схемы и создают финансовые пирамиды», — подчеркнули в следственном департаменте МВД.
