В Алматы задержан учредитель ТОО «Нур-Али Капитал», которого подозревают в завладении движимым имуществом и денежными средствами вкладчиков. Он находился в розыске с февраля этого года, сообщает корреспондент «Ак Жайык».
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере расследуется Департаментом полиции Атырауской области. Расследования находится на контроле МВД.
Ранее в отношении подозреваемого следственный суд города Атырау заочно арестовал подозреваемого. Он должен находится под стражей.
Полиция начала проверку деятельности ломбарда этой компании после многочисленных заявлений потерпевших в феврале этого года. По неофициальным данным, число пострадавших в Атырау составляет более 300 человек, а общий ущерб превышает полмиллиарда тенге.
Тогда же сообщалось, что директором ломбарда является 29-летний уроженец Актюбинской области.
Со слов потерпевших, компания предлагала клиентам заложить в ломбарде автотранспорт или недвижимость, обещая в течение 2-3 месяцев выгодно продать и вернуть уже большую сумму. Особенно выгодным это показалось владельцам автомашин с армянскими и российскими номерами. Далее заключался договор с нотариусом, где указывалось, что ломбард гарантирует выплатить деньги в течение нескольких месяцев, но никто из клиентов так и не увидел обещанных денег.
