Топ-менеджер банка и бывший финполовец обманули государство на 3,9 млрд тенге

В Алматы ликвидировали преступную группу, обналичившую 3,9 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».

Топ-менеджер банка и бывший финполовец обманули государство на 3,9 млрд тенге
Фото: скриншот видео

Департамент экономических расследований пресек деятельность ОПГ, которая с 2017 по 2019 год обналичила 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний. 

«Фигурантами по делу проходят шесть человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков», — говорится в сообщении агентства по финмониторингу.

Суд признал обвиняемых виновными по статье УК РК  «Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара». Их отправили в тюрьму на разные сроки заключения. 

Имущество членов ОПГ обратили в доход государства.

Loading...
Жанар Муканова -  вторник, 4 мая в 11:53
Бессвязная связь, или Кто виноват?
Жанар Муканова -  понедельник, 26 апреля в 05:19
Образы будущего в мечтах казахстанцев
Жанар Муканова -  пятница, 23 апреля в 02:00
Подсудимые по делу об «Астана LRT» выступили с последним словом
Жанар Муканова -  пятница, 23 апреля в 12:15
Бессилие или черствость?

9 мая, воскресенье