Жительница Алматы оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд. тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
Обнал – это незаконное обналичивание денежных средств с целью ухода от налогов или получения неучтённых наличных денег. Другими словами, компания переводит со своего счёта деньги якобы для оплаты услуг, выплаты зарплаты и так далее. Но деньги получают их подставные лица, которые возвращают их обратно, оставляя у себя несколько процентов в качестве вознаграждения.
Этой преступной деятельностью и занималась жительница Алматы Т. Ермеева. Территориальным департаментом Агентства по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении женщины.
Следствием установило, что Еремеева в период с конца 2019 года по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд. тенге.
Преступные действия были осуществлены за материальное вознаграждение через подконтрольные ей шесть компаний.
Алматинка осуждена к 4 годам 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
Читайте также: Бухгалтер колледжа в Павлодарской области перевела на свой счет 26 млн тенге
