Департамент АФМ по Костанайской области пресек факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, KZobmenLtd, передает ИА «NewTimes.kz».
Выяснилось, что гражданин РФ в результате незаконной деятельности с июля 2020 года по январь нынешнего извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.
Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржы Binanсе в сумме 2420 долларов США.
Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается, иную информацию не сообщили.
