В Туркестанской области пресекли деятельность ОПГ, которая с помощью фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.
Для реализации схемы было создано ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые якобы проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».
Организатор схемы, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступный план и координировал действия участников. Он искал потенциальных соучастников, распределял их роли, контролировал процесс оформления фиктивных займов, а также давал указания по поиску физических лиц для оформления документов. Кроме того, он контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок. Похищенные средства распределялись между членами группы.
На данный момент в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек.
Также на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 млрд тенге.
Читайте также: Двое астанчан за деньги предоставляли иностранцам гражданство Казахстана
Ранее топ-менеджеры стройкомпании похитили у дольщиков 1,8 млрд тенге.
