Организаторы финансовой пирамиды, действовавшей под прикрытием структуры международной компании «Qnet», приговорены к лишению свободы сроком до 7 лет, передает ИА «NewTimes.kz».
Расследование по этому делу провел Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Кызылординской области.
Установлено, что участники схемы привлекали граждан к вложению денежных средств в многоуровневую маркетинговую систему и электронную коммерцию, прикрываясь деятельностью международной компании «Qnet». В частности, предлагалось приобретать фиктивные туристические карты «QVI Tripsaver» и ювелирные изделия. Условием участия в программе было обязательное привлечение новых участников.
Суммы вложений варьировались от 840 тысяч до 4 млн тенге. В результате в пирамиду было вовлечено 51 лицо, а общий объем вложений превысил 63 млн тенге.
Судом также постановлено конфисковать имущество организаторов на сумму свыше 301 млн тенге. В перечень конфискованного вошли семь квартир в Астане и автомобиль Toyota Camry.
В целях профилактики подобных преступлений АФМ запустило телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить любую компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Ранее стало известно, что по решению суда 70 млн тенге должна выплатить руководитель финпирамиды Qnet в Костанайской области.
