Вкладчики потеряли миллиарды в фальшивом инвестфонде Sax Invest

Ранее компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, владеющий ценными бумагами и другими финансовыми активами, а также как участник международного проекта по добыче алмазов в Африке.

По данным следствия, организаторам удалось незаконно привлечь свыше 9 млрд тенге от более чем тысячи вкладчиков. Однако большая часть средств поступала не на счета компании, а на личные счета предполагаемого организатора пирамиды — Мендыгалиева.

Следствие установило, что деньги тратились в личных целях:

• около 2 млрд тенге — на азартные игры в казино;
• 28 млн тенге — на приобретение доли в подконтрольной компании «Блайсико»;
• 70 млн тенге — на покупку двух квартир в Атырау;
• 120 млн тенге — на строительство частного дома в том же городе;
• 377 млн тенге — на отдых за рубежом;
• 53 млн тенге — на оплату обучения дочери в Лондоне.

Читайте также: Финпирамида в Алматы обещала доход за просмотр видео

«В начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на общую сумму более 1,2 млрд тенге, стремясь избежать уголовной ответственности. Кроме того, он выдал гарантийные обязательства по возврату ещё 7 млрд тенге более чем тысяче пострадавших, пообещав вернуть средства до конца 2023 года. Однако обещания так и не были исполнены», — говорится в официальном сообщении АФМ.

В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск. По решению суда наложен арест на его имущество и активы на общую сумму около 600 млн тенге. В числе арестованного:

• 4 квартиры и 2 частных дома;
• 2 автомобиля;
• цифровые активы на сумму 10 тыс. USDT;
• ценные бумаги двух банков.

Читайте также: Новая финпирамида предлагает казахстанцам повышать рейтинг мировым отелям

В рамках дела подозреваемыми признаны 10 человек, руководивших региональными подразделениями Sax Invest в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Семь из них взяты под стражу.