Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под названием «UILI BOLAYIK» («Үйлі болайық»), передает ИА «NewTimes.kz».
По данным следствия, организаторы позиционировали проект как социальную жилищную программу, обещая участникам помощь в приобретении недвижимости с возможностью последующей беспроцентной рассрочки. Вместе с тем участникам гарантировали ежемесячный доход от 15% до 30% от вложенной суммы, а также выплаты в размере 10% за привлечение новых участников.
Фактически средства вкладчиков зачислялись на личные банковские счета организатора. Счета фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» оставались без движения и в операциях не участвовали.
По данным следствия, в финансовую пирамиду было привлечено 515 человек. Общая сумма вложений составила свыше 50 млн тенге.
«С санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в АФМ.
Читайте также: Финпирамида в Алматы обещала доход за просмотр видео
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана не подлежит разглашению.
