В Министерстве финансов РК изучают сведения скандально-известного списка так называемого панамского досье офшоров, где фигурируют некоторые известные казахстанские фамилии, передает МИА Казинформ.
Об этом сообщил официальный представитель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жамбыл Сураганов.
«Мы в курсе, мы работаем над этим», - сказал Ж.Сураганов в интервью журналистам.
По его словам, в настоящее время проводится аналитическая работа, сопоставляются базы данных. «По результатам работы будут приняты соответствующие решения», - добавил Ж.Сурганов.
Напомним, что некоторые казахстанские чиновники, бизнесмены и деятели стали фигурантами скандального списка так называемого панамского досье офшоров.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 9 мая полную базу данных, которая содержит информацию о более чем 200 тысячах клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
В казахстанском списке - 8 юрлиц, 265 физических лиц, 7 посредников и 243 адреса.
Отметим, что офшор - страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: «отмывания» криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.
Наиболее известные: Сейшельские Острова, Джерси, Каймановы Острова, а также Лихтенштейн, Люксембург и Андорра.
