В Караганде в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек» проводится расследование. Они подозреваются хищение средств, передает ИА «NewTimes.kz».
«С 2021 по 2023 год РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставка товаров не произведена, а 449 млн тенге похищены», — говорится в официальном сообщении Агентства по финансовому мониторингу.
Отмечается, что подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя.
Читайте также: Украли миллиард тенге: бывшим чиновникам Астаны вынесли приговор
«Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены», — рассказали в АФМ РК.
На преступные деньги куплены дом в Алматы и автомобиль BMW X6, которые оформлены на доверенных лиц для укрытия от конфискации. Суд наложил арест на это имущество.
Подозреваемые арестованы на 2 месяца.
