В настоящее время в следственном управлении департамента полиции находятся 43 уголовных дел по факту мошенничества со стороны бывшего сотрудника Kaspi bank, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.
Общий ущерб составляет около 320 млн тенге.
Досудебным расследованием установлено, что потерпевшие, находясь в филиале Kaspi Bank в Павлодаре, с целью приобретения залогового имущества, осуществляли переводы денежных средств на личный счет задержанного, также денежные средства передавались наличными.
21 июля в Экибастузе сотрудниками криминальной полиции Павлодарской области совместно со службой безопасности Kaspi bank, подозреваемый был задержан. Вину в совершении указанных уголовных правонарушении признает полностью. Задержанный водворен в ИВС Павлодара. В настоящее время решается вопрос о санкционировании ареста на весь период следствия.
Согласно его показаниям следует, что в 2017 году он получил от своих знакомых денежные средства под проценты, в последующем вернуть данный заем он не смог, отдавал только проценты. Нуждаясь в денежных средствах и работая начальником отдела кредитования в Kaspi bank, у него возник умысел на совершение мошенничества, то есть когда к нему обращались клиенты с целью приобретения залогового имущества по стоимости ниже рыночной, он заведомо зная, что не будет оказывать им содействие в приобретении имущества, получал от клиентов денежные средства на свой личный счет, а так же нарочно.
В последующем указанными денежными средствами покрывал свои долги, а также частями возвращал денежные средства клиентам, которые также передавали ему для приобретения имущества.
Департамент полиции обращается ко всем, кто также пострадал от действий подозреваемого, обратится с письменным заявлением для принятия мер уголовного воздействия.
