Организатора онлайн-казино экстрадировали из Грузии в Казахстан, передает ИА «NewTimes.kz».
Департамент АФМ по Мангистауской области ведет расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы. Его подозревают в организации незаконного игорного бизнеса в формате онлайн-казино. Подозреваемого экстрадировали из Грузии.
Следствие установило, что для работы использовали платформу «bingo37.pro». Сервис давал доступ более чем к тысяче азартных игр, среди которых «Crazy Monkey», «Keno», «Euro Game» и другие популярные слоты.
Игроков привлекали через Telegram и WhatsApp. В мессенджерах распространяли рекламу, фото и видео с демонстрацией выигрышей, а также сообщения об акциях и бонусах. После перевода денег пользователям отправляли логины и пароли для входа в систему.
Для приема средств и маскировки денежных потоков организатор привлек дроперов – граждан Грузии и Таджикистана. Они приезжали в Казахстан, оформляли банковские счета и SIM-карты, а затем передавали доступ к ним. Фактически счетами управлял подозреваемый.
По данным следствия, через счета дроперов прошло более 3,1 млрд тенге. Кроме того, инициировали процедуру досудебной конфискации двух автомобилей, оформленных на третьих лиц – Porsche Cayenne и Lexus GX 460. Суд постановил обратить машины в доход государства.
Расследование продолжается.
Ранее мы сообщали о том, как лидер ОПГ из Казахстана «засветился» на стендап-шоу в Грузии, пока его ищет полиция.
