Национальный банк Казахстана не ограничивает банки второго уровня в открытии банковских счетов и выпуске платежных карточек для иностранцев, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Сегодня издание Forbes.kz опубликовало новость, что в распоряжении редакции оказалась копия письма, адресованного казахстанским банкам и подписанного заместителем председателя Национального банка Казахстана Бериком Шолпанкуловым, от 29 марта этого года.
«В нем сказано, что услуги некоторых казахстанских банков по выдаче карт иностранным гражданам, находящимся под международными санкциями, – рискованны. В своем письме НБ РК ссылается на закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также упоминаются обращения от представителей самих международных платежных систем о наличии рисков вовлечения казахстанских банков в выдачу карт гражданам иностранного государства, на территории которого приостановлены операции с их платежными карточками. Очевидно, в первую очередь имеется в виду Россия», — пишет Forbes.kz.
В комментарии ИА «NewTimes.kz» в пресс-службе банка сообщили, что открытие банковских счетов осуществляется казахстанскими банками после проведения надлежащей проверки на соответствие клиента требованиям законодательства и нет никаких ограничений.
«При этом при установлении деловых отношений с нерезидентами РК банкам рекомендовано проводить мероприятия по обеспечению комплаенс-контроля с учетом действующих требований ПОД/ФТ в целях исключения фактов отмывания денег, полученных незаконным путем, в том числе с использованием платежных карточек», — ответили в Нацбанке.
Напомним, что россияне едут в Казахстан для оформления карт Visa и Mastercard. С этой целью туроператоры даже стали предлагать туры за границу для оформления там банковских карт с платежными системами Visa и Mastercard. Среди направлений доминируют страны СНГ — Армения, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.
