В 10 регионах страны ведется расследование в отношении организаторов финпирамиды Eolus. Общее число привлеченных — не менее 3 тыс человек, передает ИА «NewTimes.kz».
Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуются в 10 регионах страны, сообщила пресс-служба АФМ.
Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетысу, а также в Алматы, Астане и Шымкенте.
Чтобы увеличить количество вкладчиков, организаторы решили привлечь в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью создания видимости существования Eolus в стране.
Вкладчики ежедневно получали от 2,5 до 3,5 процентов с накоплением необходимой суммы для вывода денег.
Если вовлекался новый пользователь, то ему выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а еще обещали 4% ежедневного дохода в течение года. Сумма вознаграждения выглядела привлекательной — до 3000% годовых.
Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, переводила их на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на счет на платформе energyeolus.top.
В итоге 1733 обманутых подали заявления о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге.
Профильное агентство предупреждает, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
