Ограничения введены для снижения рисков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и цифровых активов. Изменения коснулись правил работы банков второго уровня и включают:
- ограничение срока действия платежных карт для нерезидентов Казахстана до 12 месяцев;
- сокращение количества платежных карт, которые могут быть выданы одному клиенту.
Кроме того, для банков внедрили новые требования по автоматизации финансового мониторинга. Теперь особое внимание уделяется операциям, связанным с переводами средств в пользу:
- бирж цифровых активов, которые не входят в список участников Международного финансового центра «Астана»;
- электронных и интернет-казино.
