Мошенники отправили мировому гиганту Procter & Gamble письмо от фиктивного предприятия-партнера. Компания перевела более 333 тыс евро на счет несуществующей фирмы в Грузию, передает ИА «NewTimes.kz».
Об этом пишет Newsgeorgia.
Двум лицам в Грузии предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов, им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. И юридическому лицу грозит штраф и ликвидация. Местная прокуратура о гражданстве данных людей не сообщает.
По данным следствия, по электронной почте PROCTER AND GAMBLE было направлено ложное сообщение якобы от предприятия-партнера, в результате компания перевела на счет фиктивной организации в Грузии 333 132 евро. Затем мошенники пытались легализовать сумму, выводя ее из Грузии.
