Иностранец подозревается в организации казино в нескольких городах Казахстана

Пресс-служба комитета по финмониторингу сообщила, что резонансное дело по факту организации незаконного игорного бизнеса находится в суде, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: коллаж ИА «NewTimes.kz»

Служба экономических расследований выявила ОПГ, занимавшуюся организацией незаконной игорной деятельности в Алматы, Шымкенте, Караганде, Таразе и Кызылорде.

Расследование уголовного дела окончено производством. 

«Семеро подозреваемых, один из которых гражданин Германии, переданы суду», — прокомментировали в ведомстве.

Дело ведется по статьям УК РК:

• «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них»;
• «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем»;
• «Подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу».

Сообщается, что сумма дохода от преступной деятельности подозреваемых составила более 800 млн тенге.

Уголовное дело находится на стадии главного судебного разбирательства в суде №2 Кызылорды.