Иностранец подозревается в организации казино в нескольких городах Казахстана

Пресс-служба комитета по финмониторингу сообщила, что резонансное дело по факту организации незаконного игорного бизнеса находится в суде, передает ИА «NewTimes.kz».

Иностранец подозревается в организации казино в нескольких городах Казахстана
Фото: коллаж ИА «NewTimes.kz»

Служба экономических расследований выявила ОПГ, занимавшуюся организацией незаконной игорной деятельности в Алматы, Шымкенте, Караганде, Таразе и Кызылорде.

Расследование уголовного дела окончено производством. 

«Семеро подозреваемых, один из которых гражданин Германии, переданы суду», — прокомментировали в ведомстве.

Дело ведется по статьям УК РК:

  • «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них»;
  • «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем»;
  • «Подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу».

Сообщается, что сумма дохода от преступной деятельности подозреваемых составила более 800 млн тенге.

Уголовное дело находится на стадии главного судебного разбирательства в суде №2 Кызылорды.

Loading...
Жанар Муканова -  вторник, 19 октября в 02:13
Оазис в центре Казахстана
Редактор -  воскресенье, 17 октября в 04:58
«Игра в кальмара» по-казахстански
Айнур Оразбекова -  пятница, 15 октября в 03:50
Новая пятилетка – старые проблемы: Шымкент и его 15 акимов
Жанар Муканова -  воскресенье, 10 октября в 10:26
Специфика деревенских доходов в глубинке Северного Казахстана

19 октября, вторник