Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало перечень нелицензированных в Казахстане компаний, передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщается, в адрес агентства, начиная с 2020 года, поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности нелицензированных компаний, привлекающих деньги клиентов для инвестиционных целей якобы с гарантией высокой доходности.
«Такого рода компании чаще всего зарегистрированы в офшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы. На территории Казахстана данные компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы, либо представителей по доверенности», — проинформировали в ведомстве.
Схема работы данных организаций предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать «увеличение» своих средств. При попытке клиента изъять «заработанный» доход данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно «обнуляют» счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий.
Стоить обратить внимание, что подобные компании агрессивно рекламируют свои услуги в основном через социальные сети, обещая высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам.
В этой связи агентство призывает казахстанцев не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендует работать с компаниями, обладающими понятным и прозрачным правовым режимом.
Список брокерских/дилерских организаций, обладающих лицензиями уполномоченного органа на занятие деятельностью на рынке ценных бумаг РК, размещен на официальном сайте агентства.
Также для предотвращения рисков граждан, связанных с деятельностью нелицензированных компаний, агентством опубликован перечень и адреса интернет-сайтов компаний, на которые поступили жалобы граждан. Также рекомендуется ознакомиться с оповещениями и предупреждениями Международной организации комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) IOSCO при вступлении в договорные отношения с организациями, позиционирующими себя в качестве «инвестиционных компаний».
