Крупного интернет-мошенника задержали в Алматы

О хитрой схеме интернет-мошенничества рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

«Схема преступного промысла такова: потерпевшие выкладывают объявление о продаже какого-либо товара на сайте OLX.KZ, после чего злоумышленник пишет им о том, что хочет приобрести товар, но под разными причинами отказывается от встречи и предлагает оплатить стоимость товара на банковскую карту.

Затем злоумышленник отправляет потерпевшему ссылку на фишинговый сайт, якобы, через этот сайт будет проводиться сделка, и для подтверждения перевода потерпевшему необходимо ввести данные своей банковской карты.

После получения информации о банковской карте злоумышленник запускал схему обналичивания денег: вводил номер карты и CVV код карты на сайте woopay.kz, якобы, он является владельцем и хочет вывести деньги на баланс абонентского номера. Деньги поступали на баланс абонентского номера, заранее подготовленного для этих целей», — сообщил полицейский.

Далее проделывает обратную процедуру: с СИМ-карт выводит деньги на банковские карты подставных лиц и обналичивает. Подозреваемый был вычислен оперативным путем. Его задержали в ходе спецоперации, проведенной бойцами спецподразделения ДП Алматы в одной из престижных гостиниц города», —  говорится в сообщении.

Так, в ходе обыска изъяты 22 мобильных телефона различных марок, 21 использованная СИМ-карта, одежда, в которой подозреваемый снимал денежные средства, причем, он надевал ее для маскировки при снятии денег, а после прятал в гараже, два ноутбука, 50 новых СИМ-карт, денежные средства в сумме 2 325 000 тенге, а также банковские карты в количестве 18 штук, оформленных на разных людей. Они являются банковскими картами «дропов».

«Дропы», в свою очередь, получают денежные вознаграждения в размере от 80 до 150 тыс. тенге за предоставление банковской карты. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд»,  — резюмировали в полиции.