При покупке казахстанцами дорогой недвижимости будут проверять деньги на законность. Депутаты уже внесли поправки в закон о противодействии легализации денег, полученных преступным путем, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на телеканал КТК.
До этого времени денежный порог для проверок составлял 200 млн тенге, но в парламенте уверены, что при отмывании денег недвижимость продают и покупают за гораздо меньшие суммы. Для сравнения: в России проверяют сделки от 18 млн тенге, Беларуси — от 9 млн, Армении — от 47 млн.
Изменения коснутся и выигранных денег по итогам пари и в казино. Для них порог снизили с 3 до 1 млн. Тщательнее будут следить и за операциями с имуществом должностных лиц и их ближайших родственников. Окончательный перечень этих лиц утвердит президент Касым-Жомарт Токаев. Персональный контроль оставят за агентством по финмониторингу.
«К этим лицам относятся казахстанцы, занимающие ответственные государственные должности, уполномоченные на выполнение государственных функций, а также управляющие госпредприятиями и субъектами квазигосударственного сектора. Было детализировано понятие «члены семьи» на «супруг», «супруга». Что касается близких родственников, то определение будет трактоваться из кодекса о браке и семье, где к близким родственникам относятся родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка и внуки», — сообщил депутат мажилиса парламента РК Сергей Симонов.
