ОПГ из 13 женщин в Шымкенте обманула государство почти на 2 млрд тенге

Преступная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием средств, нанесла государству ущерб на 1,9 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу агентства по финансовому мониторингу.

ОПГ из 13 женщин в Шымкенте обманула государство почти на 2 млрд тенге
NewTimes.kz

По данным АФК, сегодня в Казахстане фиктивные фирмы в целях криминального обналичивания средств используют множество нелегальных схем, тем самым оказывают содействие недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов. 

Так, территориальным департаментом агентства по Шымкенту ликвидирована группа, в составе которой находилось 13 женщин.

«Следствием установлено, что в период с 2019 по 2020 годы преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм. За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 млрд тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 млрд тенге», — сообщили в АФК.

Они также добавили, что у 18 компаний отсутствовали производственно-техническая база, штат работников и складские помещения, которые являются обязательными для осуществления предпринимательской деятельности. 

В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 млрд тенге в виде неуплаченных налогов. 

Отметим, члены группы осуждены на различные сроки — от двух до четырех лет лишения свободы.

Loading...

29 ноября, понедельник