В июле комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении ОПГ, которая незаконно обналичила 135 млрд тенге и уклонялась от налогов, передает ИА «NewTimes.kz».
В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс контрагентов.
5 декабря приговором суда Казыбекбийского района Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными и осуждены к различным срокам наказания.
«Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК», — говорится в сообщении КНБ.
В целом принятые комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране.
Работа в данном направлении продолжается.
