«Обнальщики» провели 135 млрд тенге через несуществующие фирмы
В июле комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении ОПГ, которая незаконно обналичила 135 млрд тенге и уклонялась от налогов, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Кадр видео
В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс контрагентов.
5 декабря приговором суда Казыбекбийского района Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными и осуждены к различным срокам наказания.
«Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК», — говорится в сообщении КНБ.
В целом принятые комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране.
Работа в данном направлении продолжается.
-
Повзрослевшая Данэлия Тулешова получила множество хейта в свой адрес08.02.2023, 15:10Что говорят астанчане об известном доме с «привидениями»08.02.2023, 11:20Нейросеть назвала причины землетрясений в Турции08.02.2023, 10:10Сирия осталась одна? Голод, разруха, а теперь и землетрясение08.02.2023, 13:00Казахстанку нашли живой под завалами в Турции08.02.2023, 19:35Водитель автобуса смотрел порно за рулем в Астане – видео08.02.2023, 14:28
- Смотреть все