Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировал департамент АФМ по Актюбинской области, передает ИА «NewTimes.kz».
Согласно заключению ДГД региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем, превысила 164 млн тенге.
«Данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а руководителем является гражданин А., который в настоящее время проживает в центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — выяснило следствие.
Он показал, что отношение к финансово-хозяйственной деятельности товарищества не имеет.
Суд признал регистрацию ТОО недействительной. Расследование продолжается.
«Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счет-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды, устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства», — добавили в АФМ.
