Финансовую пирамиду с ложными акциями о строительстве жилищных комплексов пресекли в Павлодарской области, передает ИА «NewTimes.kz».
«Департаментом экономических расследований по Павлодарской области пресечена незаконная деятельность группы лиц, организовавшей на территории страны финансовую пирамиду под названием HAS Holding», — сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
По версии АФМ, организаторы обещали пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы. Финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, связанную с покупкой товаров из Китая и их реализацией на территории Казахстана. Организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду.
«Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», ТОО «Holding AS», ТОО «ХАС-Логистик», ТОО «light-AS» и других компаний», — говорится в информации.
Для привлечения потенциальных вкладчиков организаторы в социальных сетях активно запускали различные ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косшы жилых многоквартирных домов. АФМ заявило, что для этого создавалась имитация строительства, то есть создавалась декорация и нанималась специальная техника.
«Установлено, что основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов пирамиды. По установленным данным, за короткий срок существования пирамиды на имя организаторов и их ближайших родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги, кроме того, деньги вкладчиков использовались на иные личные цели», — говорится в сообщении ведомства.
По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС организатор финансовой пирамиды, в отношении которого с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей».
