Девять финансовых пирамид выявили и ликвидировали в Алматы с начала года. От рук мошенников пострадало свыше 3 тыс человек. Все они вложили миллионы в компании Robotex, Qnet, Chia Thai, S-Group. Такие данные предоставили в городском департаменте экономических расследований, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Almaty.tv.
Алматинка Дина Онгарбаева — одна из жертв финпирамиды. Четыре года назад по совету своей знакомой она вложила свыше 3 млн тенге в компанию по продаже серебра и золота B2B jewelry. По словам потерпевшей, проценты и прибыль со стороны знакомой создавали правдивую иллюзию и не вызывали сомнения в порядочности компании. Однако мошенники, предлагая доверчивым клиентам украшения, сертификаты и подарочные бонусы, поначалу выплачивали большие дивиденды, но в какой-то момент просто исчезали.
«Я вложила деньги, которые были у меня от продажи квартиры, надеялась на то, что, получая проценты, буду гасить по ипотеке все взносы. У меня был еще второй кабинет, то есть чтобы проценты больше мне попадали, как бы я его открыла на свою голову. Сейчас идет суд», — рассказала она.
Общественный защитник Абылайхан Абралинов поделился, что потерпевших пришлось собирать по всему Казахстану.
«У меня было семь рабочих групп. В данный момент идет второй поток суда — те, кто не успел, кто еще не поверил. Пессимистически настроенных людей было очень много. Кто поверил, тот свои деньги получил. Хотелось бы оградить наших граждан от необдуманных действий: бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — отметил он.
Среди потерпевших есть и те, кто вложил в липовую компанию 10-20, а то и 50 млн тенге. Немало и тех, кто заложил недвижимость. По словам специалистов, чаще всего жертвами становятся образованные граждане — педагоги и медики. А сами организаторы финпирамид нередко используют логотипы и дизайн известных иностранных компаний, чтобы клиенты могли с легкостью найти сайт с необходимой информацией.
«Есть центральный депозитарий у нас в стране. Давно работает рынок ценных бумаг. На самом деле все эти проекты, доверяя своим знакомым либо непосредственному лицу, которое рекламирует, можно очень легко перепроверить. Правительство давно перешло на цифровизацию. В МФЦА можно направить запрос. Там вам ответят, есть ли на самом деле такие инвестиционные компании», — сообщил руководитель следственного управления городского ДЭР Сакен Кондубаев.
Сейчас по делу пирамиды B2B Jewelry более 1200 потерпевшим возместили ущерб на сумму свыше 700 млн тенге. По делу остальных пострадавших ведется расследование.
С начала года в Алматы заблокировано 376 сайтов, имеющих отношение к финансовым пирамидам. Сумма ущерба превышает 1,5 млрд тенге.
