Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что пять членов ОПГ занимались обналичиванием денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Досудебное расследование департаментом АФМ по Алматы завершено, передает ИА «NewTimes.kz».
В ходе расследования было установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузке товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд тенге.
Однодневные предприятия регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы. Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.
АФМ на постоянной основе проводит работу по снижению теневой экономики и обеспечению защиты прав и интересов добросовестных субъектов предпринимательства.
