Департамент АФМ сообщает, что преступники занимались обналичиванием денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм, передает ИА «NewTimes.kz».
Выяснилось, что пять членов ОПГ во главе с А. Абдуллаевым на постоянной основе в период с 2018 по 2022 год через банковские счета подконтрольных им 15 компаний и более 170 индивидуальных предпринимателей обналичили 11,7 млрд тенге.
Суд признал одного из организаторов и одного из участников группировки виновными, они приговорены к лишению свободы сроком на 6 и 7,5 лет в колонии общего режима. В сообщении пресс-службы также говорится, что в рамках досудебного расследования в международный розыск объявлены еще три участника ОПГ, причастных к этому преступлению.
АФМ напоминает, что при совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Такой вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ.
