пятница, 22 ноября 2024 г.
icon
494.87
icon
520.65
icon
4.91
Алматы:
icon
1oC
Астана:
icon
-3oC
×

Арестован совладелец компании «Тиолайн» за незаконную добычу и экспорт руды на 27 млрд

3 февраля сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании «Тиолайн» Виктор Долгалев, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на АФМ.

Фото: ИА «NewTimes.kz»
Фото: ИА «NewTimes.kz»

С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в департамент АФМ по Северо-Казахстанской области. Наряду с этим в отношении В. Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

«По данным следствия, в марте 2021 года министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно был расторгнут контракт на недропользование месторождением «Обуховское» в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге. Верховный суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа. Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда В. Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом «Тиолайн».  Несмотря на это, В. Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года (2021-2023) экспортировано почти 113 тыс тонн руды», — говорится в сообщении.

По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка 2 млрд тенге.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Что думаете об этом?
Нравится 0
Мне все равно 0
Забавно 0
Сочувствую 0
Возмутительно 0