Пресечена незаконная предпринимательская деятельность двух жителей Костаная, которая осуществлялась с 2020 года по настоящее время. Они работали с необеспеченными цифровыми активами на платформе криптобирж, доход составил 1 млн 350 тыс долларов, передает ИА «NewTimes.kz».
Сообщается, что начато досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты департаментом АФМ по Костанайской области.
«Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты. В результате обыска по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже», — уточняет пресс-служба АФМ.
На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест. Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. Расследование продолжается.
Данный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии.