В результате незаконных действий преступной группы государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства финансового мониторинга при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Республики Молдова экстрадирована гражданка для привлечения к уголовной ответственности.
«Подозреваемая с 2021 по 2022 годы в Алматы с целью материального обогащения вместе с другими участниками организованной преступной группы систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации. Ее роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражении сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам», — рассказали подробности в ведомстве.
Как сообщают в Генпрокуратуре, часть участников этой преступной группы уже осуждена на длительный срок, а подозреваемая после совершения преступления скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В мае текущего года ее задержали на территории Республики Молдова.
По запросу Генпрокуратуры Казахстана молдавская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемой в РК. В настоящее время она водворена в следственный изолятор Алматы. За совершение инкриминируемого преступления ей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
