Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли крупную сеть незаконного онлайн-игорного бизнеса, действовавшую в нескольких областях, передает ИА «NewTimes.kz».
В центре схемы оказались азартные игры в популярном приложении Club GG, где на более чем 40 столах с высокими ставками, доходящими до 100 тысяч тенге, собиралась многотысячная аудитория.
Для вовлечения граждан в азартные игры организаторы создали Telegram-канал, через который предоставляли ссылки на пополнение баланса и контакт с Call-центром. Операторы канала, а это 20 человек, активно привлекали игроков, обеспечивая обслуживание участников и организацию ставок. Все финансовые операции, такие как пополнение счета и выплаты выигрышей, проводились через карточные счета пользователей.
За свою деятельность злоумышленники получали 10% от оборота, что позволило им с начала года заработать более 55 миллионов тенге. Только один Telegram-канал, через который велись азартные игры, насчитывал более 4 тысяч участников.
Масштабные обыски и изъятие имущества
В результате проведенных обысков в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Жетысуской областях у фигурантов дела изъяли множество доказательств: десятки ноутбуков, компьютеров, мобильных телефонов, крупные суммы денежных средств, государственные номерные знаки. В дополнение к этому были обнаружены наркотические средства растительного происхождения, боевые патроны и различные документы.
На данный момент Telegram-канал, через который велась незаконная деятельность, заблокирован. Проводится досудебное расследование. Однако, в соответствии с законодательством, дополнительная информация не подлежит разглашению в рамках статьи 201 УПК РК.
Масштабы борьбы с незаконными казино
АФМ активно ведет борьбу с подпольными и онлайн-казино. С начала года была пресечена деятельность 19 таких заведений, а также одного нелегального букмекерского агентства и 11 онлайн-трансляций азартных игр в соцсетях TikTok и Instagram. Было закрыто 12 игровых залов и три нелегальные точки с игровыми терминалами.
В ходе этих операций изъято почти 1200 единиц оборудования, включая игровые автоматы, покерные столы и рулетки. Общая сумма изъятых денежных средств составила 262,7 млн тенге.
