Трое жителей Северо-Казахстанской области занимались нелегальным обменом криптовалюты без лицензии, за что были осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества, передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщили в Департаменте АФМ, фигуранты незаконно принимали и обменивали цифровые активы, конвертируя их в тенге за вознаграждение. Общая сумма операций превысила 681 млн тенге. Установлено, что в схеме участвовало 380 человек, что подтверждается банковскими выписками.
Суд вынес приговор, а имущество осужденных на сумму около 400 млн тенге было изъято. Среди конфискованных активов — недвижимость стоимостью 150 млн тенге, автомобили на 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге, дорогостоящее компьютерное оборудование и криптоактивы на 10 млн тенге.
Специалисты отмечают, что нелегальные криптообменники не проводят идентификацию клиентов и не контролируют подозрительные операции. Из-за этого их услугами часто пользуются преступники, включая кибермошенников и наркоторговцев. В 2024 году через такие схемы было выведено наркодоходов на 10 млрд тенге.
Согласно Закону Республики Казахстан «О цифровых активах», все операции с цифровыми активами требуют обязательной лицензии.
АФМ продолжает борьбу с экономическими преступлениями и напоминает гражданам о необходимости использования легальных обменных площадок.
