В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды TAKORP приобрели квартиру и открыли 4 депозита на деньги вкладчиков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
С марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой TAKORP — она действовала как платформа для рекламных приложений в США.
Для регистрации участникам предлагали купить криптовалюту через электронную криптобиржу ОКХ.
Одним из основных условий было привлечение минимум пяти новых вкладчиков.
«Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз. Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов, надеясь получать бонусы до 2 тыс долларов в зависимости от уровня», — отмечается в сообщении АФМ.
Общая сумма преступного дохода превысила 50 млн тенге. На деньги вкладчиков подозреваемые купили квартиру в Павлодаре за 10 млн тенге, а также открыли четыре депозита в банках на 8 млн тенге.
С санкции суда на недвижимое имущество и деньги наложен арест. Подозреваемых отправили под домашний арест, они находятся под подпиской о невыезде.
В Астане осудили организаторов финпирамид «Жулдызай» и «Аяулым», обманувших вкладчиков на 490 млн тенге.
В феврале 2023 года суд Алматы вынес приговор организаторам финпирамиды ТОО «Q»: 15 человек получили до 6 лет и 8 месяцев колонии.
С мая 2017-го по декабрь 2020 года они привлекали вкладчиков, обещая им высокие проценты вознаграждения. Среди потерпевших были 1345 человек, общий ущерб превысил 6 млрд тенге.
