четверг, 5 июня 2025 г.
icon
511.67
icon
582.38
icon
6.53
Алматы:
icon
31oC
Астана:
icon
22oC
×

В Казахстане раскрыта масштабная финансовая пирамида Amanat Drive

Организаторы финансовой пирамиды Amanat Drive предлагали казахстанцам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: ИА «NewTimes.kz»/иллюстративное
Фото: ИА «NewTimes.kz»/иллюстративное

По информации Агентства по финансовому мониторингу, обязательства выполнялись лишь частично. Имущество, в основном, предоставлялось родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.

«Для легализации преступных доходов организатором пирамиды была реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», «i-m@rketing» и «Gold SapaPremium». Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг — от рекламной деятельности до аналитики и прогнозирования на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров было выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге», — говорится в сообщении АФМ РК.

На преступные доходы приобретались частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили — в том числе HUMMER H2 и Lexus LX570. В целях сокрытия от возможной конфискации имущество оформляли на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, в Астане вынесен приговор хозяйке финансовой пирамиды, действовавшей под прикрытием компании Happy Life KZ. Ее осудили на пять лет.

 

Что думаете об этом?
Нравится 0
Мне все равно 0
Забавно 0
Сочувствую 0
Возмутительно 1