Организаторы финансовой пирамиды Amanat Drive предлагали казахстанцам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов, передает ИА «NewTimes.kz».
По информации Агентства по финансовому мониторингу, обязательства выполнялись лишь частично. Имущество, в основном, предоставлялось родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.
«Для легализации преступных доходов организатором пирамиды была реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», «i-m@rketing» и «Gold SapaPremium». Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг — от рекламной деятельности до аналитики и прогнозирования на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров было выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге», — говорится в сообщении АФМ РК.
На преступные доходы приобретались частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили — в том числе HUMMER H2 и Lexus LX570. В целях сокрытия от возможной конфискации имущество оформляли на доверенных лиц.
С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается.
Напомним, в Астане вынесен приговор хозяйке финансовой пирамиды, действовавшей под прикрытием компании Happy Life KZ. Ее осудили на пять лет.
