Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов без лицензии в Уральске, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ведомство.
По данным следствия, на протяжении пяти лет подозреваемые осуществляли деятельность через разветвленную сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги». За это время было заключено свыше 47 тысяч договоров займа на общую сумму более 1,5 млрд тенге.
«Формально проценты по займам маскировались под «консультационные услуги», оформляемые как отдельные договоры с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов. Заемщикам навязывались ежедневные выплаты в размере 1,5% от суммы займа, что в пять раз превышает установленную законом предельную ставку в 0,3%», — говорится в сообщении.
Читайте также: Незаконный «кредитор» из Костанайской области оформил 72 сделки на полмиллиарда тенге
Предварительный размер незаконно полученного дохода составил 917 млн тенге.
По решению суда на имущество подозреваемых, включая коммерческое помещение и квартиру, наложен арест. Расследование продолжается.