Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из Китая и масштабных схемах с фиктивными счетами-фактурами, передает ИА «NewTimes.kz».
Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы, расследованием установлено, что ТОО Group of the Companies TDA, обладая статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло в Казахстан более 100 контейнеров с товарами из КНР, минуя законные таможенные процедуры.
Кроме того, с использованием подконтрольных компаний (10 ТОО), участники схемы оформляли фиктивные счета-фактуры, уклоняясь от уплаты налогов. Общий ущерб государству, включая неуплаченные НДС, корпоративный подоходный налог и таможенные пошлины, составил 10 миллиардов тенге.
В ходе досудебного расследования в бюджет было возмещено 643 миллиона тенге. По решению суда наложен арест на товар на сумму 1,3 миллиарда тенге, а также на имущество подозреваемых — земельные участки, автомобили, багги и передвижные палатки — на 300 миллионов тенге.
Кроме того, 47 контрагентов ТОО добровольно исключили фиктивные взаиморасчеты и уплатили в бюджет налоги на 240 миллионов тенге.
По итогам судебного разбирательства виновные лица приговорены к лишению свободы на сроки от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества. Один из участников схемы объявлен в международный розыск.
