В Астане расследуют крупное мошенничество при продаже недвижимости в ЖК «Qyran». Сотрудники строительной компании подозреваются в похищении миллиардов тенге как у граждан, так и у самой компании-застройщика, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным департамента Антикоррупционной службы, потенциальным покупателям в офисе продаж демонстрировались макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости. Гражданам предлагали приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, заверяя их в законности сделок.
Вместо официальных договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, которые не подлежат государственной регистрации и не предоставляют покупателям права собственности. Оплата производилась как наличными, так и безналично на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО эти операции не отражались.
В результате хищения пострадали граждане на сумму более 3,8 млрд тенге.
Кроме того, злоумышленники реализовали вторую схему, направленную на хищение средств самой строительной компании. Под видом заключения договоров купли-продажи регистрировались права собственности на объекты, однако деньги от продаж в кассу компании не поступали. В рамках этой схемы похищено 4,1 млрд тенге с продажи 76 объектов недвижимости.
Читайте также: ТОП проблемных домов Астаны. Обзор ЖК «Нурсая» - выпуск Jurt
Таким образом, общий ущерб гражданам и компании составил 7,9 млрд тенге.
С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и один автомобиль. Трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Жилой комплекс возводила компания International Invest Company IIC. С 2018 года её возглавляет некий Ши Янвэй, при этом главным учредителем значится иностранная компания ТОО HENAN PROVINCE INSTALLATION GROUP Co., LTD.
Несмотря на масштаб деятельности, фирма перечислила в бюджет всего 15 млн тенге налогов с момента своего основания в 2015 году. При этом сам Ши Янвэй не может покинуть Казахстан из-за запрета на выезд.
Компания уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 2022 году прокуратура Астаны подала в суд в интересах дольщиков ЖК «Венера», поскольку застройщик не завершил строительство и не передал оплаченные квартиры. Суд признал обязательства застройщика невыполненными, расторг договоры и обязал вернуть внесённые дольщиками средства, а также передал недостроенный объект кооперативу, чтобы тот мог завершить стройку.
